Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm lãnh thêm 10 năm tù

Cựu quản trị OceanBank Hà Văn Thắm tại phiên tòa xét xử – Ảnh : DIỆP THANH

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 28-4, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử đánh giá và nhận định theo chỉ huy của ông Hà Văn Thắm, OceanBank đã chi 1.576 tỉ đồng lãi suất vay ngoài hợp đồng tiền gửi trái pháp luật. Sau thời hạn thực thi tạm ứng chi lãi ngoài cho người mua gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, bị cáo Lê Thị Thu Thủy ( cựu phó tổng giám đốc OceanBank ) đã báo cáo giải trình ông Thắm tìm cách xử lý .

Bị cáo Thắm sau đó đã chỉ đạo bà Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng khống/nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương tổng giá trị là hơn 133,8 tỉ đồng.

OceanBank đã hạch toán kế toán qua những thông tin tài khoản Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào, ngân sách vật tư khác ; chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo ; ngân sách thanh toán giao dịch đối ngoại … giao dịch chuyển tiền vào thông tin tài khoản của những đối tác chiến lược là 133 tỉ đồng .Hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán giao dịch những hợp đồng khống / nâng khống của Hà Văn Thắm và đồng phạm dẫn đến hậu quả là OceanBank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại cho ngân hàng nhà nước hơn 106 tỉ đồng .Xét vai trò của những bị cáo, trong vụ án này, ông Hà Văn Thắm là người đề ra chủ trương, phân công, chỉ huy những chỉ huy OceanBank và những đối tác chiến lược thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống / nâng khống .

Tuy nhiên, ông Thắm đã bị xét xử về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án giai đoạn 1 đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỉ đồng nên còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho OceanBank hơn 41 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy đã đảm nhiệm chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ huy bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán giao dịch, hạch toán, mở thông tin tài khoản, chi tiền từ những hợp đồng khống / nâng khống ; phê duyệt thanh toán giao dịch 44 hợp đồng khống / nâng khống. Bị cáo Thủy là đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm trong vụ án nên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với hậu quả gây ra cho OceanBank là 106 tỉ đồng .Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hà Văn Thắm .Theo Hội đồng xét xử, hành vi của những bị cáo đã xâm phạm trật tự quản trị kinh tế tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng. Viện kiểm sát truy tố những bị cáo về tội vi phạm pháp luật về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là có địa thế căn cứ .

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm 10 năm tù, cộng với bản án trước đó, ông Thắm phải chịu hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Lê Thị Thu Thủy bị phạt 2 năm tù, cùng với hình phạt 4 năm tù của bản án trước, Thủy phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 18 tháng đến 20 tháng tù, trong đó có 3 bị cáo được hưởng án treo. Hà Văn Thắm kêu oan khi bị cáo buộc vụ lợi TTO – Lý giải việc chi lãi ngoài cho PVN trải qua ông Nguyễn Xuân Sơn mà không phải ai khác, bị cáo Hà Văn Thắm ví von cựu TGĐ Oceanbank là ” phương tiện đi lại luân chuyển ” nên nhờ thôi.

Source: http://wp.ftn61.com
Category: Hỏi Đáp